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七矿、十三公司、一中心

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七矿、十三公司、一中心

一、年度报告 企业基本情况 1、中文名称:大同煤矿集团朔州煤电有限公司。 简 称:朔州煤电 2、外文名称:Datong Coal Mine Group Shuozhou Coal Co.Ltd. 3、法定代表人:李成生 4、注册地址:朔州市怀仁县怀安西街014号 5、办公室地址:朔州市怀仁县怀安西街014号 邮政编码:038300 6、网址:szmd.dtcoalmine.com 7、电子邮箱:szmdbbjb@163.com 8、简介:大同煤矿集团朔州煤电有限公司是大同煤矿集团在朔州地区设立的一家“以煤为基、多元发展”的综合性子公司,2005年1月经山西省国资委批准组建成立。公司现下设“七矿、十三公司、一中心”。七矿是王坪煤电公司、小峪煤矿、铁峰煤业公司、新裕煤矿、同朔同盈煤业有限公司、恒宝源煤业公司、千井煤业公司;十三公司是煤炭运销公司、宏力再生股份公司、宏腾建材公司、宏宇工程建设公司、宏程房地产开发公司、朔电(秦皇岛)能源有限公司、资产管理公司、铁路管理公司等十三个公司;一中心是安全应急防控中心。 主要会计数据和财务指标

2017年主要会计数据和财务指标

序号 指标 金额 备注 1 总资产 1800918.62 2 总负债 1376523.45 3 所有者权益 424395.17 4 存货 59391.90 5 应收账款 108125.09 6 应付账款 136056.71 7 固定资产净值 494164.24 8 应交税费 11609.25 9 营业收入 530948.68 10 销售费用 64614.96 11 管理费用 40220.16 12 财务费用 31142.67 13 利润总额 17289.55 14 净利润 13322.60 经山西利鸿会计师事务所对我公司2017年财务报表的审计,给出审计意见:“朔州煤电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了朔州煤电公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量”。 公司股东出资额、出资方式 股 东 出资金额 比例 大同煤矿集团有限责任公司 178980 100% 董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1企业控股股东及实际控制人发生变化的情况 2017年无变化。 董事会报告摘要第一部分 2017年董事会工作情况 2017年,是朔州煤电公司抢抓机遇、积极作为的一年,也是各项工作持续向好、质量效益显著改善的一年。一年来,我们坚持以“两新”战略为引领,紧紧围绕“12668”工作部署,坚定信心,攻坚克难,多项经济指标创历史最好纪录,企业迈向了持续、稳定、健康的发展新征程。 一、主要指标情况: 营业收入:完成53.09亿元,同比增加14.66亿元,增幅28%。 利润:完成17289.55万元,完成了集团公司下达的考核指标。 员工收入:人均44759元。 上缴税费:完成54467万元,同比基本持平。 安全:万吨死亡率为零,没有发生重伤以上事故。 二、2017年董事会工作主要有十个新亮点: 1、铁峰煤业公司南阳坡矿、增子坊矿,通过现场验收,成为集团公司2017年入选现代化矿井的九座矿井之一。 2、三座资源整合矿井有序复产。在实现稳产的基础上,安全质量标准化跃上新台阶。 3、非煤产业稳健发展,煤与非煤双轮驱动,比翼齐飞,产业结构进一步优化,非煤营业收入占到公司总收入的38.7%。 4、在集团公司的大力支持下,公司注册资本由1000万元增加到了17.9亿元,朔州煤电真正从管理型公司转变为集团公司的实体公司。 5、首批15亿元债转股资金落地,铁峰公司的负债率从85%降到70%,企业竞争力显著提升。 6、王坪煤电225名员工,赴铁峰和千井承揽掘进业务,人均创效达10万元,实现了走得出、站得住、效益好。 7、拿出100万元重奖首席工程师、首席技能大师等科技功臣和科技成果,搭建起科技人才想干事、能干事、干成事的大舞台。 8、联合中科院山西煤化所、大同大学共同组建了山西省石墨烯产业化应用技术协同创新中心。 9、补缴历史拖欠养老、医疗等社会保险6.9亿元。 10、掀起学习贯彻党的十九精神热潮,践行新思想,展现新作为。公司党委被集团公司授予“流动红旗党委”,50个基层党支部被集团公司授予“流动红旗党支部”。 第二部分 2018年董事会工作安排 2018年董事会工作以党的十九大精神为指导,深入贯彻落实集团公司“两新”战略愿景,以改革创新为主线,以转型提质为根本,以从严治党为保障,实施“2369”工程,实现质量、效益“双提升”,努力建设具有区域引领作用的新时代企业。 “2”是做好煤与非煤两篇大文章。坚持“做优做强煤炭主业,大力发展非煤产业”。贯彻能源发展“四个革命”战略思想,提升先进产能,建成安全、高效、清洁的煤炭生产体系。推动多元发展,培育市场潜力大、带动作用强、有竞争优势的新兴产业,实现企业的可持续发展。3-5年内,再上马2-3个大项目,形成煤炭支撑非煤转型,转型产业反哺煤炭的新格局。 “3”是推进高端转型、深度转型、特色转型。按照“与能人携手、与巨人同行、与富人捆绑”的思路,通过科学布局,产业融合,促进转型项目向新材料、新能源、固废利用、节能环保、绿色食品、生态文化旅游等优势产业迈进,成为集团公司转型发展的“排头兵”。 “6”是建设“六个朔煤”。 坚持“稳健强实”的总基调,立足新思路,谋划新战略,开拓新局面。以爬坡过坎、滚石上山的精神,以踏石留印、抓铁有痕的作风。努力把朔州煤电公司打造成为“科技朔煤、效益朔煤、绿色朔煤、开放朔煤、平安朔煤、人文朔煤”。 “9”是2018年在九个方面实现新的突破。 1、提升先进产能,努力在集约高效、稳产高产上实现突破。 2、夯实安全基础,努力在强化落实、压实责任上实现突破。 3、加强营销工作,努力在开拓市场、增收创效上实现突破。 4、做实非煤产业,努力在平稳运营、提质增效上实现突破。 5、加大投入力度,努力在选好项目、培育新业态上实现突破。 6、坚持苦练内功,努力在增收节支、提高效益上实现突破。 7、深化企业改革,努力在破解困局、创新发展上实现突破。 8、坚持科技引领,努力在技术攻关、研发升级上实现突破。 9、学习宣传贯彻党的十九大精神,努力在党的建设、精神文明、企业文化、维护稳定上实现突破。 年度内重大事件及其对企业的影响 1、重大经营决策 2017年经营指标年初预算 序号 指标 金额 备注 1 营业收入 338045万元 2 利润总额 13000万元 2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员) 2017年2月免去曹华天同志的朔州煤电公司财务部部长职务。 2017年2月曹华天同志任朔州煤电公司经营副总经理。 3、重大产权变动 2017年无重大产权变动。 4、重大改制改组情况。 2017年无重大改制改组事件 5、重大突发事件、热点事件 重大突发事件 朔州煤电公司2017年未发生重大突发事件。 重大热点事件 ●1月10日,朔州煤电公司与大同市城区政府在大同市城区政府会议中心举行战略框架合作协议签约仪式。此次合作将更好的促进企地合作,为双方提供互利共赢的发展平台,实现双方经济建设和相关领域的快速发展。 ●1月,朔州煤电公司与中国工商银行在北京签订《债转股合作框架协议》。朔州煤电铁峰煤业公司在中国工商银行的5亿元贷款,实现债权转股权。预计使铁峰煤业公司的资产负债率降幅最高可达6%,将有力提升企业综合竞争力。 ●9月,朔州煤电公司联合中科院山西煤化所、大同大学,组建山西石墨稀产业化应用技术协同创新中心,致力前瞻新兴产业的商业开发。 ●9月,朔州煤电公司联合中科院山西煤化所、太钢集团,建设“临近空间轻量化碳纤维复合材料制备”项目,入驻山西转型综改示范区同煤基地。 ●11月9日,山西省企业联合会、山西省企业家协会共同发布了2017山西企业100强名单,朔州煤电公司以营业收入43.5452亿元荣登百强排行榜第二十九位。 ●12月18日上午,朔州煤电公司与怀仁县政府及各相关接收单位签订“三供一业”分离移交框架协议。 6、重大不良资产处置、核销 2017年无重大不良资产处置、核销 7、重大未决诉讼 2017年度无重大法律纠纷案件。 8、利润分配 2017年度无利润分配。 年度财务预算执行情况 2018年财务预算主要指标 序号 指标 计划 备注 1 营业收入 486100万元 2 利润总额 11250万元

企业履行社会责任情况 1、经济责任 经营责任

2017年经营业绩考核指标

序号 指标 全年考核 全年完成 完成情况 1 营业收入 338045万元 530949万元 57.07% 2 利润总额 13000万元 17290万元 33%

产业发展 朔州煤电公司在“十二五”期间,建成了两大园区,打造了产业八大板块。“王坪—小峪”循环经济园区突出“循环再生”特色,依托王坪、小峪,王坪万吨列装车系统,新建了王坪230万吨/年洗煤厂和小峪400万吨/年洗煤厂,以“煤电板块、建材板块、建筑房地产开发板块、机械制造加工板块、现代农业板块”为主体,初步形成了五大产业链。铁峰绿色科技园区以南阳坡、增子坊两矿、铁峰洗煤厂、铁丰铁路专用线为依托项目,建成了铁峰千万吨矿井,600万吨的洗选厂,以“煤炭板块、高新科技板块、清洁能源板块、文化旅游板块”为主体,形成了四条产业链。 2、安全责任 公司压实安全责任,“四铁三严”抓安全,实现了安全工作的持续好转。安全管理体系不断完善。狠抓安全到岗,严格落实“董事长特别指令”、“总经理十杜绝”、领导干部“十七亲自”、“一人一矿、每日关注”等制度和办法,压实了安全主体责任。 安全基础不断夯实。认真接受安全体检,整改各类隐患860多条,管理水平明显提高。对照标准,扎实推进安全生产标准化工作,王坪、小峪、南阳坡、增子坊、恒宝源5座矿井通过了安全生产标准化一级矿井验收。 推进科技保安。恒宝源煤业公司安装了“互联网 煤矿安全管理”平台,提高了安全管理水平。小峪煤矿联合重庆煤科院对综采一队402盘区8206放顶煤工作面上覆有害气体进行了治理,收到了良好效果。 创新安全管理。机关部门和应急防控中心积极转变职能,变管理为服务,变救援为预防,蹲点驻矿,主动帮助基层解决问题,确保了王坪过采空区、小峪火区治理、以及增子坊过虎山线复杂地质构造带和南阳坡煤体再造等工作的安全有序进行。 3、环境责任 环境管理体系建设 朔州煤电公司2017年完善了公司环保部工作规章制度,主要负责全公司的环境监督管理工作,落实环境保护主体责任。 清洁能源利用 2016年8月右玉光伏发电两期共100MW/a项目全部建成并网发电。 矿山绿化 截止2017年全公司累计绿化面积1028460m2,朔州煤电公司、铁峰煤业公司被集团公司评为2017年度绿化先进单位;王坪煤电公司、机电装备制造有限公司、物业管理有限公司被集团公司评为2017年度绿化达标单位,机电装备制造有限公司被集团公司评为2017年度达标庭院。 4、企业责任 员工情况

类别 本部 全公司 上年末 本年末 上年末 本年末 年末从业人员人数 210 240 9863 9741

劳动保障 公司按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,公司职工全部100%签订劳动合同,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训,并保证为职工缴纳社会保险,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。 培训与成长 职工在知识、技能、态度等方面进行内部培训,把培训提升到战略高度。设计不同的课程对职工思想素质、组织纪律、综合知识、专项技能等方面进行训练。 薪酬福利 薪酬管理采用适度性、公平性、激励性、多元化原则,对业务知识,工作经验,业务素质和综合能力等方面具有竞争力的员工采取弹性福利制度。 公司按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。 职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。 2017年公司按规定缴纳各项社会保险费,并按时、足额为离退休及抚恤人员发放各项社会保险待遇。 纳税情况 朔州煤电公司2017年上缴税费54467.23万元。 扶贫救灾 全省“百企千村”产业扶贫工程启动以来,公司认真落实省委、省政府和集团公司的工作部署,明确把产业扶贫工作当作转型发展的新路子,农民增收的新途径。目前公司为 怀仁、右玉、应县等地区的农民群众每年无偿提供价值2.8亿元的生活用煤。 党风廉政建设 2016年公司坚持教育为主、预防在先原则。开展了以习近平总书记党风廉政建设和反腐败重要论述为重点的党性党风教育,开展了以《党员领导干部廉政准则》为主的党纪政纪教育,开展了以典型案例为重点的警示教育等。坚持自律与他律相结合。坚持班子成员谈心谈话制度、个人事项报告制度、党委书记“联述联评联考”制度。领导班子成员能够始终保持清醒头脑,自觉加强党性锻炼,防微杜渐、拒腐防变的能力进一步提高。 二、生产经营管理 经营目标完成情况 见年度报告第年度财务预算执行情况。 重点项目投资情况 2017年集团公司重点项目投资情况

序号 项目名称 形象进度 1 右玉光伏发电100MW/a项目 2016年完成投资3.6亿元,主要建设内容有光伏发电二期50MW支架、光伏板、输电线路等工程。2016年8月二期项目并网发电。

三、大额度资金运作 重大投资 2017年无重大项目投资。 重大融资、资产抵押、质押及对外担保 朔州煤电公司2017年短期借款年初余额231737万元,年末余额131100万元;长期借款年初余额131372万元,年末余额207387万元。无资产抵押、质押以及对外担保。 对外提供借款 2017年公司无对外提供借款。 年度对外捐赠情况 2017年公司无对外捐赠情况。 企业境外投资情况。 2017年公司无境外投资情况。 四、职工权益维护 集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况 1、集体合同订立及履行情况 依法建立健全集体合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则订立集体合同,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。 2、工资集体合同订立及履行情况 依法建立健全工资集体合同签订程序,集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同订立后,应当报送劳动行政部门;劳动行政部门自收到集体合同文本之日内未提出异议的,集体合同方可生效。 依法建立了平等协商集体合同制度,工会与公司签订《工资集体合同》。劳动报酬和劳动条件等标准不低于山西省人民政府规定的最低工资:并且劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。 重视合同的履行 公司严格按照合同规定履行职责,如违反集体合同,侵犯职工劳动权益的,工会可以依法要求公司承担责任:因履行集体合同发生争议,经协商解决不成的,工会可以依法仲裁、提前诉讼。 3、劳动合同签订、履行等情况 签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。 劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。 公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与各单位法定代表人或委托代理人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%。 按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训,并足额为职工缴纳社会保险,保障职工合法权益。 人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况 1、职称评定办法及程序 2017年,公司共审核呈报高中初级职称申报人员109人。在严格贯彻省厅要求的前提下,公司根据企业发展战略,及时调整职称评审评定办法及程序。在职称评审工作中完善了个人申报,单位考核,公司审核推荐的申报程序。并改革创新了评审程序,最大程度的保证了评审各个环节的透明公开,提高了工程初评委评审的公信力。 2、人才培训计划及落实情况 2017年全年计划培训7486人。其中,政治理论廉洁教育210人,安全技术培训3200人,专业业务培训2106人,技能培训1100人,继续教育220人,学历教育150人,其他培训500人。选派175名岗位人员参加集团公司组织的技术比武和岗位练兵,保质保量完成了2017年培训计划。 3、人才引进和职工招聘情况 2017年度共引进大学毕业生132人。 公司依据大同煤矿集团关于《大同煤矿集团有限责任公司引进人才办法》的通知【2004】794号规定。坚持“按需招聘引进,面向生产一线,力求专业对口”的原则,确定公司每阶段人才引进计划,由公司主管部门负责实施。 职工劳动、安全、卫生保护情况 2017年,朔州煤电公司工会职工劳动安全卫生保护工作在集团公司工会和公司党政的指导、重视和支持下,紧紧围绕公司发展大局,坚持“以人为本”,以维护职工的生命安全、健康权益为落脚点,充分发挥工会在安全生产中群防群治、群众监督的组织优势,扎实做好新时期的工会劳动安全保护工作,在安全生产工作中发挥着独特的作用。 1、工会劳动保护机构健全,生产矿在厂级、班组、车间工会劳动保护三级监督检查网络健全。 2、继续开展形式多样的劳动保护活动,“安康杯”竞赛,不仅实现了全员管理,有效提高了职工的安全意识,带动和促进了各部门安全生产的基础创建工作。“十个一”活动,为职工健康、公司安全生产打下了坚实基础。安全生产月活动,组织相关人员突击检查,消除安全隐患,做好超前预控。组织区队开辟安全板报专栏,由工会、办公室、安监部等部门进行评比奖励。组织“粉尘防治、人人参与”巡回演讲,开展秋送文化下基层安全文艺慰问演出等,将安全工作落实到位,班组安全管理效果显著。 3、定期发放劳保用品,为安全生产提供了物质保障。公司各单位按照国家规定,定期发放劳保用品,保障了职工的生命健康。铁峰公司按照《职业病防治法》的规定,对粉尘、噪声、有毒有害环境中作业的员工发放防尘口罩、耳麦等;王坪煤电在夏季对高温岗位员工发放绿豆汤、冰红茶、矿泉水、十滴水、人丹、清凉油、风油精等,在作业现场放置冰块降温;小峪煤矿制定了《劳动保护用品发放标准》,根据不同岗位发放劳保用品。 4、定期组织开展职工代表巡视和劳动用品发放情况检查,组织开展落实《用人单位职业病危害防治八条规定》职工代表专项巡视。 全年工会工作情况概述 2017年,朔州煤电公司工会在集团工会和公司党委的正确领导下,围绕朔州煤电公司总体工作目标,以劳动竞赛、小家创建、文体活动、维权帮扶、工会干部素质提升为重点,以“我骄傲,我是同煤人”主题活动为主线,拓展思路,创新形式,突出维权,量化内容,团结动员广大员工在企业改革发展中创新创优、建功立业。引导广大员工自觉提升思想道德素质和专业技术水平,以更饱满的热情投入企业发展。切实增强工会组织的吸引力、凝聚力和战斗力,真正实现工会工作竞赛活动长效化、基础建设标准化、文体活动常态化、维权帮扶普惠化、干部队伍专业化的目标,为朔州煤电公司稳健强实发展做出了突出贡献。 1、夯实基础,加强工会自身建设 为适应新形势下工会工作新要求,继续做好企业民主管理和员工素质提升工作。适时召开了职代会、年度劳模表彰会、工会工作会、女工工作会及工会工作例会。坚持和完善以职代会为基本形式的民主管理制度,企务公开民主管理工作规范、重点突出,职代会提案落实率达到了100%;坚持平等协商集体合同制度,集体合同履约率也达到了100%;认真开展了工资集体协商工作。加强工会干部各种培训学习,完善了各二级工会组织机构和人员配备,工会干部队伍素质明显提高,职工入会率达到100%。 2、开展“安康杯”等劳动竞赛,助推公司发展 继续深入开展 “安康杯”、“同力杯”“五最佳”等各项劳动竞赛,均取得较好成绩。大力开展“节支降耗我争先,共保企业渡难关”活动和“防尘治尘,人人参与”巡回演讲,同时开展了“讲形势 亮家底 促发展”的巡回宣讲活动。发挥劳模标杆引领作用。通过劳模风采展示、典型经验交流、疗休养等,营造了浓厚的学劳模、赶先进的良好氛围。开展安全质量标准化对标竞赛活动,有条不紊的推进了公司各矿井的安全生产,对每月获得对标竞赛第一名给予3万元奖励,2017年共计发放安全质量标准化对标竞赛奖金27万元;同时参加了集团公司第四届技术成果展。在山西省“五小”竞赛参展中,朔煤公司选送的两项技术革新项目荣获优秀成果二等奖;项目带头人分别被山西省劳动竞赛委员会授予个人一等功称号。大力开展公司女工职业技术培训工作,全面提升女工素质。开展了“我的家风家教”访谈活动以及“爱在深处 乐享平安”矿工家属井口慰问活动并进行了表彰。 3、大力开展文体活动,丰富职工文化生活 重点做好春节、元宵节等重大节日期间的各项文体活动。坚持每天清晨在同仁家园组织广场舞队伍,外请老师开展了广场舞培训;举办了第三届“活力朔煤”杯员工乒乓球比赛;组织王坪煤电公司篮球队参加了集团公司第七届“同曜杯”员工篮球赛,并取得了第一名的优异成绩。 4、开展多渠道帮扶,解决职工后顾之忧 加强了扶贫帮困送温暖工作,全年公司各级工会组织共发放困难职工慰问金约71.22万元,慰问困难职工2559人,发放金秋助学金23.5万元,对133名考上大学的职工子女进行了重点资助。扶贫帮困实现了常态化、规范化;对公司定点扶贫村(应县白马寺乡麻燕寺村)51户贫困户进行春节慰问,为每户发放了米、面、油。积极响应集团公司工会“四送”活动精神,其中“夏送清凉”活动为基层一线工人送茶叶600多包,价值4万多元;举办了“秋送文化”下基层文艺演出,取得良好效果;还分别深入到各单位对井下一线员工、场上野外工作人员以及苦脏累女工岗位进行了“冬送温暖”慰问活动,共计发放帽子、护膝、棉袜子、红腰带、平安鞋垫儿共计2000套,价值10万多元。开展了“爱心超市”帮扶。“爱心超市”对困难职工、贫困家庭、工伤残职工等困难对象,以低于市场价的15%—30%提供白面、大米、食用油等生活用品。 5、注重人文关怀,激发员工内在动力 组织部分生产矿为生产一、二线职工赠送印有安全寄语的“安全伞”1400余份。深入推进女工家属联保工作,打造“17365”服务体系。 6、发挥群防群治,助推公司安全发展 为维护职工的安全健康权益,充分发挥群众性安全生产监督和群防群治的特殊作用。举办安全宣传展板5期,严格聘用群监员和特聘群监员,全年共排查安全隐患200多人次,制止纠正“三违”140多人次,帮教谈话68人次,评选出了大批“立足岗位查隐患、堵塞漏洞保安全”优秀员工,辅助公司安全生产。

附件:2017重大信息公开朔州煤电董监事薪酬

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